Consulenti del lavoro: corretta gestione dei controlli antiriciclaggio

Con una circolare inviata a tutte le sedi degli ordini provinciali dei consulenti del lavoro, il Consiglio Nazionale ha reso note le regole tecniche degli Organismi di autoregolamentazione, rivolte ai professionisti iscritti all’albo, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, di controlli interni, di adeguata verifica della clientela e di conservazione documentale.

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